公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-005

证券代码：831928 证券简称：开泰石化 主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东开泰石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张焕平、谭洪生、梁兰锋在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司第四届董事会第三十二次会议于 2022 年 2 月 23 日审议并通过：提名张
焕平先生、谭洪生先生、梁兰锋先生为公司独立董事，任职期限三年。

张焕平先生，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师。1979 年 12 月至 1999 年 8 月，就职于山东省烟台财政学校，
历任教师、教务科长、副校长；1999 年 9 月至 2001 年 1 月，就职于山东省财政
学校，任党委书记；2001 年 2 月至 2001 年 11 月，就职于山东省烟台财政学校，
任党委书记兼校长；2001 年 12 月至 2015 年 6 月，就职于山东省注册会计师协
会，任副秘书长；2015 年 7 月至 2021 年 6 月，就职于山东省资产评估协会，任
会长兼秘书长；2021 年 7 月至今，就职于山东省资产评估协会，任特别顾问。现任公司独立董事。

谭洪生先生，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，教授职称。1983 年 7 月至 1985 年 9 月，齐鲁石化公司教育处，教师；
1985 年 10 月至 1992 年 2 月，齐鲁石化公司研究院，助工、工程师；1992 年 3

公告编号：2024-005

月至 2006 年 6 月，中国石化齐鲁股份有限公司树脂研究所副首席工程师，聚丙
烯研究室主任、高级工程师；2006 年 7 月至 2019 年 11 月，山东理工大学材料
科学与工程学院，材料科学系、高分子材料与工程系主任，副教授、教授，高分子复合材料研究所所长；2019 年 12 月至今，山东理工大学材料科学与工程学院，教授，高分子复合材料研究所所长。现任公司独立董事。

梁兰锋先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2000 年 7 月至 2001 年 7 月，任山东交通工程总公司助理工程师；2001 年 7 月至
2011 年 5 月，任山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人；2011
年 6 月至 2013 年 1 月，任招商证券有限公司济南泉城路营业部高级市场经理兼
工会主席；2013 年 2 月至今，任招商证券股份有限公司山东分公司机构业务经理兼工会主席。现任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事张焕平、
谭洪生、梁兰锋会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
……
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