公告日期：2024-05-13

证券代码：831928 证券简称：开泰石化 主办券商：中信证券
山东开泰石化股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵世香先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数72,506,233 股，占公司有表决权股份总数的 38.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 22,309 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，由董事长代表董事会对 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,484,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 22,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,484,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 22,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,484,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 22,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》
1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交了
《2023 年度独立董事述职报告》。内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,484,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 22,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,484,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 22,00……
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