公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-020

证券代码：831928 证券简称：开泰石化 主办券商：中信证券
山东开泰石化股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵世香先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数71,741,824 股，占公司有表决权股份总数的 38.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-020

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司及全资子公司关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保
的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，公司及全资子公司拟对外提供反担保，内容详见公司于
2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,741,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公司拟修改《公司章程》第十二条经营范围部分内容，详见公司于 2024 年5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,741,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2024-020

通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《公司 2,063,116 99.99% 0 0.00% 200 0.01%
及全资

子公司

关于为

全资子

公司申

请银行

贷款提

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