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发表于 2024-06-13 18:01:35 股吧网页版
开泰石化:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-13


公告编号:2024-020

证券代码:831928 证券简称:开泰石化 主办券商:中信证券
山东开泰石化股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:赵世香先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人,持有表决权的股份总数71,741,824 股,占公司有表决权股份总数的 38.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2024-020

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司及全资子公司关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保
的议案》
1.议案内容:

因生产经营需要,公司及全资子公司拟对外提供反担保,内容详见公司于
2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保的公告》(公告编号:2024-016)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 71,741,624 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:

公司拟修改《公司章程》第十二条经营范围部分内容,详见公司于 2024 年5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-017)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 71,741,824 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号:2024-020

通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

(一) 《公司 2,063,116 99.99% 0 0.00% 200 0.01%
及全资

子公司

关于为

全资子

公司申

请银行

贷款提

……
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