公告日期：2024-06-07

证券代码：831929 证券简称：惠尔明 主办券商：华福证券
惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十六条 公司股东大会将设置会 第四十六条 公司股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提 场，以现场会议形式召开。如按照法律供网络投票或其他符合法律法规规定 法规的规定必须提供网络投票方式的，的方式为股东参加股东大会提供便利。 公司还将提供网络投票方式。股东通过股东通过上述方式参加股东大会的，视 上述方式参加股东大会的，视为出席。为出席。公司召开股东大会时将聘请律 公司召开股东大会，可以聘请律师对股师对以下问题出具法律意见并公告： 东大会的召集、召开、表决等进行见证。（一）会议的召集、召开程序是否符合 公司召开年度股东大会以及股东大会
法律、行政法规、本章程； 提供网络投票方式的，应当聘请律师对
（二）出席会议人员的资格、召集人资 以下问题出具法律意见并公告：

格是否合法有效； （一）会议的召集、召开程序是否符合
（三）会议的表决程序、表决结果是否 法律、行政法规、本章程的规定；

合法有效； （二）出席会议人员的资格、召集人资
（四）应本公司要求对其他有关问题出 格是否合法有效；

具的法律意见。 （三）会议的表决程序、表决结果是否
合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出
具的法律意见。

第四十八条 独立董事有权向董事会提 （删除本条，后续条款序号相应调整。)议召开临时股东大会。对独立董事要求
召开临时股东大会的提议，董事会应当
依据法律、行政法规和本章程的规定，
在收到提议后 10 日内作出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的5日内发出召开股
东大会的通知；董事会不同意召开临时
股东大会的，将说明理由并通知独立董
事和各股东。
第七十一条 在年度股东大会上，董事 第七十条 在年度股东大会上，董事会、会、监事会应当就其过去一年的工作向 监事会应当就其过去一年的工作向股股东大会作出报告。每名独立董事应作 东大会作出报告。
出述职报告。
第八十四条 董事、监事候选人名单以 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董 提案的方式提请股东大会表决。公司董事会换届选举或补选董事时，董事会、 事会换届选举或补选董事时，董事会、合计或单独持有公司百分之三以上股 合计或单独持有公司百分之三以上股份的股东可以提出董事候选人，由董事 份的股东可以提出董事候选人，由董事会审核后提请股东大会选举。公司监事 会审核后提请股东大会选举。公司监事会换届选举或补选监事时，监事会、合 会换届选举或补选监事时，监事会、合
计或单独持有公司百分之三以上股份 计或单独持有公司百分之三以上股份的股东可以提出非职工代表担任的监 的股东可以提出非职工代表担任的监事候选人，由监事会审核后提请股东大 事候选人，由监事会审核后提请股东大会选举；职工代表担任的监事由职工通 会选举；职工代表担任的监事由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式 过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后直接进入监事会。董事 民主选举产生后直接进入监事会。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简 会应当向股东提供候选董事、监事的简
历和基本情况。 历和基本情况。

公司董事会、监事会、合计或单独持有
公司百分之一以上股份的股东可以提
出独立董事候选人。独立董事的提名人
在提名前应当征得被提名人的同意。提
名人应当充分了解被提名人职业、学
历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况，并对其担任独立董事和独立性
发……
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