公告日期:2020-07-13
公告编号:2020-031
证券代码:831932 证券简称:东南电器 主办券商:海通证券
常州市东南电器电机股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 3 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:周祖贻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 7 月 27 日届满,根据《公司法》和
《公司章程》的相关规定,董事会提名周祖贻、丁菊芬、李余芝、肖建国、黄勇为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自 2020 年第三次临时股东大会通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前,第二届董事会
公告编号:2020-031
全体成员将继续履行职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 7 月 28 日上午 10:00-11:00 在公司会议室召开 2020 年
第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
常州市东南电器电机股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
常州市东南电器电机股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 13 日
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