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公告日期:2024-04-17
证券代码:831934 证券简称:宇迪光学 主办券商:东吴证券
江苏宇迪光学股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司党员之家第一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴迪富先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章 程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 102 人,持有表决权的股份总数56,676,262 股,占公司有表决权股份总数的 70.07%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 92 人,持有表决权的股份总数 52,511,485 股,占公司有表决权股份总数的 64.93%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1. 公司在任董事 9 人,列席 9 人;
董事林贞宏因交通不便以通讯方式参与表决;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》;
1.议案内容:
公司董事会编制了《江苏宇迪光学股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,676,262 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》;
1.议案内容:
公司监事会编制了《江苏宇迪光学股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,411,262 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.53%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数265,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.47%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》;
1.议案内容:
公司独立董事编制了《江苏宇迪光学股份有限公司 2023 年年度独立董事
述职报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,676,262 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》;
1.议案内容:
公司编制了《江苏宇迪光学股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏宇
迪光学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,676,262 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》;
1.议案内容:
根据公司经营治理需要,公司拟定了江苏宇迪光学股份有限公司 2023 年
年度权益分派预案。截止 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为
155,378,205.39 元,母公司未分配利润为 193,960,220.54 元。公司拟以总股 本 80,880,000 股为基数,以可供未分配利润向权益分派股权登记日在册全体
股东,每 10 股派发现金红利 2.30 元(含税),合计派发现金红利 18,602,400.00
元(含税)。本次权益分派不送股,不以资本公积转增股本。本次权益分派后, 公司总股本不发生变动,公司原股东持股比例不变。实际分派结果以中国证券 登记结算公司核算结果为准
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公……
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