公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-050

证券代码：831934 证券简称：宇迪光学 主办券商：东吴证券
江苏宇迪光学股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司党员之家会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴迪富先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事林贞宏因交通不便以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立子公司的议案》；
1.议案内容：

为实现公司持续发展，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司江苏宇迪智能科技有限公司；注册资本拟定为人民币 3,666 万元，其中公司认缴 3,666 万元，占注册资本的 100%；注册地址拟定为南通市崇川区唐闸镇街道市北高新路

公告编号：2024-050

259 号 20#-02-101；主营业务为光学仪器销售；光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售、光伏发电设备租赁；照明器具生产专用设备制造、照明器具制造、照明器具生产专用设备销售；家具制造、家具零配件销售、家具零配件生产、家具安装和维修服务、家具销售；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；工程管理服务、对外承包工程；家用电器销售、日用品销售、日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；货物进出口；技术进出口。具体公司名称、注册地址、经营范围等以市场监督管理部门登记信息为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏宇迪光学股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

江苏宇迪光学股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 15 日

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