公告日期:2023-02-28
公告编号:2023-003
证券代码:831936 证券简称:联科生物 主办券商:世纪证券
杭州联科生物技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长宋路红
6.会议列席人员:高级管理人员宋路红、孙晓梅
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,扩大公司在市场上的影响力和竞争力,应对形势变化,根据公司战略发展规划和业务发展需求,公司拟出资设立全资子公司“杭州茂天
公告编号:2023-003
赛生物技术有限公司”,注册资本拟为人民币 50 万元。(最终以工商行政管理部门登记为准)。本次交易不构成重大资产重组,不构成关联交易。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与世纪证券有限责任公司签订解除持续督导协议的议
案》
1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,经过慎重考虑,公司拟与原主办券商世纪证券有限责任公司签订解除持续督导协议。经充分沟通与友好协商,公司与世纪证券有限责任公司就解除持续督导关系达成一致意见。公司拟与世纪证券有限责任公司正式签署附条件生效的《关于解除<持续督导协议书>的协议》,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。世纪证券有限责任公司自担任公司主办券商以来,展现了较高的业务水平和业务质量,为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献。公司对世纪证券有限责任公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容:
鉴于公司战略发展的需要,经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商,公司拟聘请国融证券股份有限公司担任持续督导主办券商,对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与国融证券股份有限公司达成一致意见,拟签署附条件生效的《持续督导协议书》,该协议自全国中小企业股份转让系统有
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限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理更换督导券商事宜
的议案》
1.议案内容:
公司拟变更持续督导主办券商,为确保相关工作顺利进行,特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于:1、授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件; 2、授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材……
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