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公告日期:2023-03-15
公告编号:2023-006
证券代码:831936 证券简称:联科生物 主办券商:世纪证券
杭州联科生物技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宋路红
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数11,432,000 股,占公司有表决权股份总数的 47.63%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 1 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 0 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司高级管理人员宋路红、孙晓梅列席会议。
公告编号:2023-006
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与世纪证券有限责任公司签订解除持续督导协议的议案》
1、议案内容
鉴于公司战略发展需要,经过慎重考虑,公司拟与原主办券商世纪证券有限责任公司解除持续督导协议。经充分沟通与友好协商,公司与世纪证券有限责任公司就解除持续督导关系达成一致意见。公司拟与世纪证券有限责任公司正式签署附条件生效的《关于解除<持续督导协议书>的协议》,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。世纪证券有限责任公司自担任公司主办券商以来,展现了较高的业务水平和业务质量,为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献。公司对世纪证券有限责任公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。
2、议案表决结果
同意股数 11,432,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情形
该事项不涉及关联交易,故无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1、议案内容
鉴于公司战略发展的需要,经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商,公司拟聘请国融证券股份有限公司担任持续督导主办券商,对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与国融证券股份有限公司达成一致意见,拟签署附条件生效的《持续督导协议书》,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2、议案表决结果
同意股数 11,432,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情形
该事项不涉及关联交易,故无需回避表决。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理更换督导券商事宜的议案》
1、议案内容
公告编号:2023-006
公司拟变更持续督导主办券商,为确保相关工作顺利进行,特提请股东大会 授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于: 1、授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件; 2、授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料; 3、授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。本次……
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