公告日期:2023-07-28
公告编号:2023-024
证券代码:831936 证券简称:联科生物 主办券商:国融证券
杭州联科生物技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长宋路红
6.会议列席人员:监事何莹
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟增加董事会席位并修订《公司章程》《董事会议事规则》
等相关制 度的议案》
1.议案内容:
根据公司实际情况和未来发展需要,为进一步优化治理结构,提高董事会决
策的科学性、 有效性,公司拟将董事会成员人数由 5 名增至 6 名。并根据《公
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司法》《非上市公众公司监 督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟同步修订《公司章程》《董事会议事规则》的部分条款。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于增选第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
根据公司实际情况和未来发展需要,为进一步优化治理结构,提高董事会决
策的科学性、 有效性,公司拟将董事会成员人数由 5 名增至 6 名。故公司需对
董事会结构进行调整,在现有人员构成基础上增选 1 名董事,现提名王钫先生为公司第三届董事会董事候选人,任期与第三届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司于 2023 年 8 月 14 日 9:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股
东大会,审 议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《杭州联科生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
公告编号:2023-024
杭州联科生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 28 日
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