公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-037

证券代码：831936 证券简称：联科生物 主办券商：国融证券
杭州联科生物技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋路红

6.会议列席人员：高级管理人员宋路红、孙晓梅；监事何莹、王珏红

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟改聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年

公告编号：2023-037

年度的审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2024 年 1 月 12 日 9：00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时
股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州联科生物技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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