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发表于 2023-12-28 15:36:21 股吧网页版
联科生物:第三届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-28


公告编号:2023-037

证券代码:831936 证券简称:联科生物 主办券商:国融证券
杭州联科生物技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长宋路红

6.会议列席人员:高级管理人员宋路红、孙晓梅;监事何莹、王珏红

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:

根据公司发展及审计工作需要,经综合评估和友好协商,公司决定更换会计师事务所,拟改聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年

公告编号:2023-037

年度的审计机构,负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该事项不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

提请公司于 2024 年 1 月 12 日 9:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时
股东大会,审议相关议案。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该事项不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州联科生物技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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