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发表于 2024-04-25 17:39:03 股吧网页版
联科生物:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


证券代码:831936 证券简称:联科生物 主办券商:国融证券
杭州联科生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日 9:30。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831936 联科生物 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒(杭州)律师事务所 2 名律师
(七)会议地点

杭州联科生物技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结,并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度,公司监事会认真履行职责,共召开 2 次监事会,审议了《2022
年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及其摘要》等议案。并对公司 2023 年度有关事项发表的独立意见。

1、公司依法运作情况

监事会通过列席本年度董事会会议,参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作,依法对公司的经营进行监督,认为:公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的要求,有较为完善的内部控制制度,公司董事、高管人员行使职权时,以公司利益为重,恪尽职守,无违反法律、《公司章程》的行为。

2、检査公司财务的情况

监事会通过对公司 2023 年度财务状况的监督与检查,认为:公司财务会计制度健全,财务运作规范,财务状况良好;经安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报
告,真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
(三)审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定,编制了《杭州联科生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》和《杭州联科生物技术股份有限公司 2023年年度报告摘要》,年报财务数据经安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。
(四)审议《2023 年度财务决算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,就 2023 年财务决算情况进行总结。
(五)审议《2024 年度财务预算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。
(六)审议《2023 年度利润分配方案》

根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2023 年度财务报告,公司 2023 年度实现的净利润为-3,089,543.59 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段,资金需求量较大,因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
(七)审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

公司经安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2023 年年
报财务数据显示,截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润
-10,685,166.60 元,公司实收股本总额为 24,000,000.00 元,公……
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