公告日期：2024-04-25

证券代码：831936 证券简称：联科生物 主办券商：国融证券
杭州联科生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831936 联科生物 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所 2 名律师
（七）会议地点

杭州联科生物技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，公司监事会认真履行职责，共召开 2 次监事会，审议了《2022
年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及其摘要》等议案。并对公司 2023 年度有关事项发表的独立意见。

1、公司依法运作情况

监事会通过列席本年度董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，认为：公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的要求，有较为完善的内部控制制度，公司董事、高管人员行使职权时，以公司利益为重，恪尽职守，无违反法律、《公司章程》的行为。

2、检査公司财务的情况

监事会通过对公司 2023 年度财务状况的监督与检查，认为：公司财务会计制度健全，财务运作规范，财务状况良好；经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报
告，真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《杭州联科生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》和《杭州联科生物技术股份有限公司 2023年年度报告摘要》，年报财务数据经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年财务决算情况进行总结。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告，公司 2023 年度实现的净利润为-3,089,543.59 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

公司经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年年
报财务数据显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润
-10,685,166.60 元，公司实收股本总额为 24,000,000.00 元，公……
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