公告日期：2024-05-20

证券代码：831936 证券简称：联科生物 主办券商：国融证券
杭州联科生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋路红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
15,144,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行
股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。

2、议案表决结果

同意股数_15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的相关要求，对监事会 2023 年度工
作情况进行了总结，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果

同意股数_15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《杭州联科生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》和《杭州联科生物技术股份有限公司 2023年年度报告摘要》，年报财务数据经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通
合伙）审计并出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

2、议案表决结果

同意股数_15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1、议案内容

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年财
务决算情况进行总结。

2、议案表决结果

同意股数_15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1、议案内容

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。

2、议案表决结果

同意股数_15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，……
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