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公告日期:2024-07-23
公告编号:2024-021
证券代码:831936 证券简称:联科生物 主办券商:国融证券
杭州联科生物技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席吴杰
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名袁歆为第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期已届满,根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定,监事会提名袁歆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。本次提名的监事候选人经股东大会审议通过后,与经职工大会选举的职工代
公告编号:2024-021
表监事共同组成公司第四届监事会,监事会成员任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会就任前,第三届监事会的监事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。
袁歆未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关监事任职资格的要求,具备担任公司监事的资格。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州联科生物技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
杭州联科生物技术股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 23 日
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