公告日期：2024-07-23

证券代码：831936 证券简称：联科生物 主办券商：国融证券
杭州联科生物技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831936 联科生物 2024 年 8 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名宋路红为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提名宋路红为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的董事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。

宋路红未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。
（二）审议《关于董事会换届选举暨提名孙晓梅为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提名孙晓梅为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的董事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。

孙晓梅未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒
对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。
（三）审议《关于董事会换届选举暨提名胡杭君为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提名胡杭君为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的董事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。

胡杭君未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。
（四）审议《关于董事会换届选举暨提名张业炎为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提名张业炎为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的董事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。

张业炎未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。
（五）审议《关于董事会换届选举暨提名徐婷为第四届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提名徐婷为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议……
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