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公告日期:2024-07-23
公告编号:2024-024
证券代码:831936 证券简称:联科生物 主办券商:国融证券
杭州联科生物技术股份有限公司监事、董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 7 月 22 日审议并通过:
提名宋路红女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,136,000 股,占公司股本的 25.5667%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙晓梅女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,096,000 股,占公司股本的 8.7333%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡杭君女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张业炎先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名徐婷女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王岱先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-024
(二)首次任命董监高人员履历
徐婷,女,中国国籍,1987 年 11 月 01 日出生,2011 年毕业于华中科技大学,
本科学历。2013 年-2015 任职于福胜新天地(上海)实业有限公司,担任财务主管职务;2015 年至今任职于杭州华安生物技术有限公司,担任董事长助理职务。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系。
经核查,徐婷不属于失信联合惩戒对象。
王岱,男,中国国籍,1980 年 11 月 28 日出生,2022 年毕业于南京农业大学,
大专学历。现任职于人人行(无锡)科技有限公司北京分公司,担任大区经理职务。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系。
经核查,王岱不属于失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 7
月 22 日审议并通过:
选举王帅先生为公司职工代表监事,任职期限至公司第四届监事会届满之日止,自
2024 年 7 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是
失信联合惩戒对象。
选举王珏红女士为公司职工代表监事,任职期限至公司第四届监事会届满之日止,
自 2024 年 7 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不
是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
王帅,男,中国国籍,1991 年 10 月出生,毕业于浙江大学特种经济动物饲养专业,
获农学博士学位,博士研究生学历。2019 年至 2021 年任浙江大学博士后,2021 年入职联科生物担任高级研究员,现任公司研发总监。
经核查,王帅不属于失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2024 年7 月 22 日审议并通过:
提名袁歆女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占
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