公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-023

证券代码：831937 证券简称：建研信息 主办券商：国融证券
湖南建研信息技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2. 会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇东湖村十二组衡山科学城红树林
研发创新区二期 7 栋

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾胡
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2023-023

湖南建研信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，提出 2023 年半年度利润分配方案，具体详见公司披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

提议于 2023 年 11 月 3 日上午 10 时在公司会议室召开 2023 年第三次临时股
东大会，审议前述相关需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-023

三、备查文件目录

《湖南建研信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

湖南建研信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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