• 最近访问:
发表于 2024-04-03 15:52:36 股吧网页版
建研信息:第四届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-03


公告编号:2024-011

证券代码:831937 证券简称:建研信息 主办券商:国融证券
湖南建研信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2024 年 4 月 1 日

2、会议召开地点:湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇东湖村十二组衡山科学城红树林研发创新区二期 7 栋
3、会议召开方式:现场

4、发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 22 日以书面方式发出

5、会议主持人:董事长曾胡
6、会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7、召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举曾胡为公司董事长》议案
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要,董事

公告编号:2024-011

会选举曾胡为公司第四届董事会董事长,任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任曾胡为公司总经理》议案
1.议案内容:

根据公司发展战略的需要,董事会拟聘任曾胡为公司总经理,任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任易小明为公司副总经理、董事会秘书》议案
1.议案内容:

根据公司发展战略的需要,经总经理曾胡提名,董事会拟聘任易小明为公司副总经理、董事会秘书,任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任康荣为公司副总经理》议案

公告编号:2024-011

1.议案内容:

根据公司发展战略的需要,经总经理曾胡提名,董事会拟聘任康荣为公司副总经理,任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任曾谦为公司副总经理》议案
1.议案内容:

根据公司发展战略的需要,经总经理曾胡提名,董事会拟聘任曾谦为公司副总经理,任期三年,自第三四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任刘野为公司副总经理》议案
1.议案内容:

根据公司发展战略的需要,经总经理曾胡提名,董事会拟聘任刘野为公司副总经理,任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500