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发表于 2022-06-14 17:28:26 股吧网页版
上海亿格:第三届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-14


公告编号:2022-046

证券代码:831938 证券简称:上海亿格 主办券商:光大证券
上海亿格企业管理咨询股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 6 月 14 日

2.会议召开地点:腾讯会议(会议号:292 468 449)

3.会议召开方式:腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人:王建国

6.会议列席人员:公司监事、公司高管、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《召开 2022 年第二次临时股东大会》
1.议案内容:

董事会提案于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

公告编号:2022-046

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司董事建议人选》
1.议案内容:

信息详见公司在全国中小企业股份转让平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2022-047)和《董事离任公告》(公告编号:2022-048)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度权益分派预案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定,公司制定了《2021 年年度权益分派预案》,提请股东大会审议。

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn/发布的《2021 年年度权益分派预案》(公告编号:2022-049)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第十一次会议决议》

公告编号:2022-046

上海亿格企业管理咨询股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日

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