公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-027

证券代码：831941 证券简称：兴荣高科 主办券商：东海证券
江苏兴荣高新科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 17 日 8:30。

预计会期 0.5 天

公告编号：2022-027

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831941 兴荣高科 2022 年 11 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事任免的议案》

根据公司安排和个人原因，免去王坚强先生的董事，本次任免尚需提交 2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。王坚强先生持有公司股份 1,168,516 股，占公司股本的 1.91%，不是失信联合惩戒对象。

根据公司安排和个人原因，免去王吉锋先生的董事，本次任免尚需提交 2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。王吉锋先生持有公司股份 1,775,000 股，占公司股本的 2.90%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏兴荣高新科技股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2022-025）。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

公告编号：2022-027

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零三条 董事会由七名董事组 第一百零三条 董事会由五名董事组 成，设董事长一人，副董事长一人， 成，设董事长一人，副董事长一人， 由董事会以全体董事的过半数选举产 由董事会以全体董事的过半数选举产
生。 生。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-026）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理……
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