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发表于 2024-01-15 15:34:53 股吧网页版
兴荣高科:第八届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-15


公告编号:2024-002

证券代码:831941 证券简称:兴荣高科 主办券商:东海证券
江苏兴荣高新科技股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 4 日 以电话方式发出

5.会议主持人:王庆
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:

根据目前经济环境及公司经营的总体情况,结合公司 2024 年度资金使用计划的需要,公司拟于 2024 年度向各金融机构申请综合授信人民币 2 亿元额度,

公告编号:2024-002

包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信银行包括而不限于如下银行:中国工商银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司常州支行、招商银行股份有限公司常州分行、江苏银行股份有限公司常州分行。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定,授信期限内,授信额度可循环用。

1、提请公司股东大会授权董事会2024年在不超过人民币2亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜,包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。

2、同意董事会在人民币2亿元的授权额度范围内,就单笔贷款额度不超过5000万元的贷款事项(涉及关联关系除外)无需单独召开董事会或股东大会审议并作出决议,由公司经营管理层在授权范围内,根据《公司法》和《公司章程》的规定,决定相关贷款事项,并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。

本次授权有效期一年,自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起,至2024年12月31日止。

详见公司于2024年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司 2024 年 度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-003)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公告编号:2024-002

1.议案内容:

公司预计 2024 年日常性关联交易如下:1) 本公司向江苏兴荣铜业有限公司
(以下简称“兴荣铜业”)及其合并报表范围内的子公司采购试验用铜管等不超过 15 万元;2)本公司向兴荣铜业及其合并报表范围内的子公司出售设备、配件及提供设备维修改造服务不超过 800 万元。

详见公司于2024年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司
监事会
……
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