公告日期：2021-05-25

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：安徽安泽电工股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱家亮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数53,730,500 股，占公司有表决权股份总数的 92.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据相关的法律法规及

《公司章程》等规定，编制了《2020 年度董事会工作报告》，由董事长朱家亮 先生代表董事会汇报了董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 53,730,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据相关的法律法规及

《公司章程》等规定，编制了《2020 年度监事会工作报告》，由监事会主席洪 贵明先生代表监事会汇报了监事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 53,730,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据《公司章程》及相关的规章制 度，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,730,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带 来长远回报，公司 2020 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。2.议案表决结果：

同意股数 53,730,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬分配方案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》及相关的规章制度，并结合本地区物价行情及公司 实际情况，编制了《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬分配方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,730,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本……
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