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发表于 2022-05-19 15:49:36 股吧网页版
安泽电工:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-19


证券代码:831945 证券简称:安泽电工 主办券商:国元证券
安徽安泽电工股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:安徽安泽电工股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱家亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数54,398,500 股,占公司有表决权股份总数的 93.79%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据相关的法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2021 年度董事会工作报告》,由董事长朱家亮先生代表董事会汇报了董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:

同意股数 54,398,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系,不需要回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据公司经营发展的需要,公司监事会办公室根据相关的法律法规及
《公司章程》等规定,编制了《2021 年度监事会工作报告》,由监事会主席洪 贵明先生代表监事会汇报了监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:

同意股数 54,398,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系,不需要回避表决。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司 2021 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
并出具了标准无保留意见的审计报告,公司根据《公司章程》及相关的规章制 度,编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 54,398,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系,不需要回避表决。
(四)审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:

基于公司生产经营资金需要,为保障公司持续健康发展,更好地为股东带 来长远回报,公司 2021 年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。2.议案表决结果:

同意股数 54,398,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系,不需要回避表决。
(五)审议通过《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬分配方案》
1.议案内容:

公司根据《公司章程》及相关的规章制度,并结合本地区物价行情及公
司实际情况,编制了《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬分配方案》。
2.议案表决结果:

同意股数 54,398,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系,不需要回……
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