公告日期：2023-04-25

证券代码：831948 证券简称: 世纪天源 主办券商：天风证券

天津世纪天源集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第九十八条 董事会行使下 第九十八条 董事会行使下

列职权： 列职权：

(一）召集股东大会，并向股 (一）召集股东大会，并向股

东大会报告工作； 东大会报告工作；

(二）执行股东大会的决议； (二）执行股东大会的决议；

(三）决定公司的经营计划和 (三）决定公司的经营计划和

投资方案； 投资方案；

(四）制订公司的年度财务预 (四）制订公司的年度财务预

算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

(五）制订公司的利润分配方 (五）制订公司的利润分配方

案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

(六）制订公司增加或者减少 (六）制订公司增加或者减少

注册资本、发行债券或其他证 注册资本、发行债券或其他证

券及上市方案； 券及上市方案；

(七）拟订公司重大收购、收 (七）拟订公司重大收购、收

购本公司股票或者合并、分 购本公司股票或者合并、分

立、解散及变更公司形式的方 立、解散及变更公司形式的方

案； 案；

(八）在股东大会授权范围内， (八）在股东大会授权范围内，
决定公司对外投资、收购出售 决定公司对外投资、收购出售

资产、资产抵押、对外担保事 资产、资产抵押、对外担保事

项、委托理财、关联交易等事 项、委托理财、关联交易等事

项； 项；

公司与关联自然人发生的成交 公司与关联自然人发生的成

金额在 50 万元以上的关联交 交金额在 50 万元以上的关联

易；与关联法人发生的成交金 交易；与关联法人发生的成交
额占公司最近一期经审计总资 金额占公司最近一期经审计

产 0.5%以上的交易，且超过 30 总资产 0.5%以上的交易，且

0 万元，应提交股东大会审议。 超过 100 万元；应提交董事

会审议。

第三十七条 股东大会是公 第三十七条 股东大会是公

司的权力机构，依法行使下列 司的权力机构，依法行使下列

职权： 职权：

(一）决定公司经营方针和 (一）决定公司经营方针和

投资计划； 投资计划；

(二）选举和更换非由职工 (二）选举和更换非由职工

代表担任的董事、监事，决定 代表担任的董事、监事，决定

有关董事、监事的报酬事项； 有关董事、监事的报酬事项；
(三）审议批准董事会的报 (三）审议批准董事会的报

告； 告；

(四）审议批准监事会或监 (四）审议批准监事会或监

事的报告； 事的报告；

(五）审议批准公司的年度 (五）审议批准公司的年度

财务预算方案、决算方案； 财务预算方案、决算方案；

(六）审议批准公司的利润 (六）审议批准公司的利润

分配方案和弥补亏损方案； 分配方案和弥补亏损方案；

(七）对公司增加或者减少 (七）对公司增加或者减少

注册资本作出决议； 注册资本作出决议；

(八）对发行公司债券作出 (八）对发行公司债券作出

决议； 决议；

(九）对公司合并、分立、 (九）对公司合并、分立、
……
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