公告日期：2024-05-28

证券代码：831948 证券简称：世纪天源 主办券商：天风证券
天津世纪天源集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆源
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津世纪天源集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 45,743,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.62%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事周建伟、江义、丁卓娅因工作或个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张伟斌因工作原因缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

以上议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,783,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.36%；反对股数 19,960,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.64%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,783,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.36%；反对股数 19,960,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.64%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项
（三） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,008,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.86%；反对股数 19,735,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.14%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,783,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.36%；反对股数 19,960,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.64%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,783,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.36%；反对股数 19,960,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.64%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项
（六） 审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,245,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.71%；反对股数 18,385,……
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