公告日期：2024-06-18

证券代码：831948 证券简称: 世纪天源 主办券商：天风证券
天津世纪天源集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》《中国共产党章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第二十三条 公司因本 第二十九条 公司因本章

章程第二十条第一款第（一） 程第二十七条第一款第（一）
项至第（三）项的原因收购公 项至第（三）项的原因收购公

司股份的，应当经股东大会决 司股份的，应当经股东大会决

议。公司依照第二十条规定收 议。公司依照第二十七条规定

购公司股份后，属于第（一） 收购公司股份后，属于第（一）

项情形的，应当自收购之日起 项情形的，应当自收购之日起

十日内注销；属于第（二）项、 十日内注销；属于第（二）项、
第（四）项情形的，应当在六 第（四）项情形的，应当在六

个月内转让或者注销。 个月内转让或者注销。

公司依照第二十条第一款第 公司依照第二十七条第一款第
（三）项规定收购本公司股份 （三）项规定收购本公司股份
的，不得超过公司已发行股份 的，不得超过公司已发行股份
总额的百分之五；用于收购的 总额的百分之五；用于收购的
资金应当从公司的税后利润中 资金应当从公司的税后利润中
支出；所收购的股份应当在一 支出；所收购的股份应当在一

年内转让给职工。 年内转让给职工。

第三十七条 股东大会是公司 第四十三条 股东大会是公司

的权力机构，依法行使下列职 的权力机构，依法行使下列职

权： 权

(十二）审议批准第三十八条规 (十二）审议批准第四十四条规

定的担保事项； 定的担保事项；

第四十二条 本公司召开股东 第四十八条 本公司召开年度

大会时应聘请律师对以下问题 股东大会时应聘请律师对以下

出具法律意见： 问题出具法律意见：

第五十条 单独或者合计持 第五十六条 单独或者合计持

有公司百分之三以上股份的 有公司百分之三以上股份的股

股东，可以在股东大会召开十 东，可以在股东大会召开十日

日前提出临时提案并书面提 前提出临时提案并书面提交召
交召集人。提案符合本章程第 集人。提案符合本章程第五十
四十八条要求的，召集人应当 五条要求的，召集人应当在收
在收到提案后二日内发出股 到提案后二日内发出股东大会
东大会补充通知，通知临时提 补充通知，通知临时提案的内

案的内容。 容。

股东大会通知中未列明或不 股东大会通知中未列明或不符
符合本章程第四十八条规定 合本章程第五十五条规定的提
的提案，股东大会不得进行表 案，股东大会不得进行表决并

决并作出决议。 作出决议。

第七十二条 下列事项 第七十八条 下列事项

由股东大会以特别决议通过： 由股东大会以特别决议通过：
(一）公司增加或者减少 (一）公司增加或者减少

注册资本； 注册资本；

(二）公司的分立、合并、 (二）公司的分立、合并、
解散和清算； 解散和清算；

(三）本章程的修改； (三）本章程的修改；

(四）股权激励计划； (四）股权激励计划；

(五）回购本公司股票； (五）回购本公司股票；

(六）审议批准第三十七 (六）审议批准第四十四条

条规定的担保事项； 规定的担保事项；

第一一七条 本章程第 第一二三条 本章程第九

八十七条规定不得担任公司 十三条规定不得担任公司董事
董事的情形适用高级管理人 的情形适用高级管理人员。
员。

第一六八条 公司有本 第一七四条 公司……
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