公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-033

证券代码：831948 证券简称：世纪天源 主办券商：天风证券
天津世纪天源集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆源
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津世纪天源集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 43,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.81%。

公告编号：2024-033

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事江义因个人缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席了会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更公司经营范围》的议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，为了满足公司未来业务扩展等经营发展的需要，拟变更公司经营范围。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项
（二） 审议通过《修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》的规定，结合公司经营需要，

公告编号：2024-033

需对因公司经营范围进行变更的事项修改公司章程。

该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津世纪天源集团股份有限公司关于拟修改公司章程公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订登
记变更等事宜》的议案

1.议案内容：

因公司章程修订需要行政主管部门办理相关备案手续，提请股东大会授权董事会办理章程修订的登记变更等事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-033

此议案不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录
（一）《天津世纪天源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。
（二）原《公司章程》、新《公司章程》。

天津世纪天源集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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