公告日期：2022-05-20

浙江美麟文化发展股份有限公司
章

程

二零二零年四月

目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节董事
第二节董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节监事
第二节监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节会计师事务所的聘任
第九章 通知

第一节通知
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十一章 信息披露和投资者关系管理
第十二章 修改本章程
第十三章 附则

浙江美麟文化发展股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司系在原浙江美麟文化发展有限公司的基础上变更成立的股份有限公司，在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：浙江美麟文化发展股份有限公司。

第四条 公司住所：浙江省宁波市鄞州区实怡中心 8 幢 26 号 11-2。

第五条 公司注册资本为人民币 1731 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

股东与公司之间发生其他纠纷的，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提
高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进文化产业的繁荣与发展。

第十二条 公司的经营范围：文化体育活动策划；国内各类广告的设计、制作、
发布、代理；企业营销策划；企业形象策划；展览展示和会务服务；工艺品制作、批发、零售；庆典礼仪服务；资料翻译；演艺设备租赁；室内外装修；体育人员交流服务；文化艺术交流活动组织策划；体育赛事组织策划。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式发行。公司发行的股票在中国证券
登记结算有限责任公司登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司定向发行股份时，现有股东不享有优先认购权。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值；每股 1 元，共 1731 万股。
第十六条 公司发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间分别为：

发起人 ……
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