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公告日期:2022-09-23
公告编号:2022-035
证券代码:831952 证券简称:华图股份 主办券商:申万宏源承销保荐
北京华图供应链管理股份有限公司高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十九次会议于 2022年 9 月 23 日审议并通过:
任命带川海先生为公司董事会秘书,任职期限至本届届满,自 2022 年 9 月 23 日起
生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去荣辉女士的董事会秘书,自 2022 年 9 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
荣辉女士因个人原因离职。带川海先生经总经理提名任公司董事会秘书。
(三)新任董监高人员履历
带川海,男,1976 年 10 月出生,日本国籍,硕士研究生学历,中国注册会计师非
执业会员。1994 年 9 月至 1998 年 6 月在中南财经大学学习,专业为会计学;2002 年
4 月至 2005 年 3 月在日本国立小樽商科大学商学研究科学习,专业为国际会计。2005
年 9 月至 2007 年 8 月就职日本普华永道会计师事务所,职位为审计员;2007 年 9 月至
2009 年 3 月就职北京安永华明会计师事务所,职位为高级审计员;2009 年 4 月至 2018
公告编号:2022-035
年 6 月就职日本安永会计师事务所,职位为高级经理;2018 年 7 月至 2020 年 10 月任
职日本优恩株式公司管理本部,任职为亚洲区主管;2020 年 11 月就职北京华图供应链管理股份有限公司,职位为总经理助理。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
带川海先生任职多年,具有丰富的管理及审计经验。将对公司内部管理产生积极的影响。
三、备查文件
《北京华图供应链管理股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
北京华图供应链管理股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 23 日
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