公告日期:2022-10-24
公告编号:2022-045
证券代码:831952 证券简称:华图股份 主办券商:申万宏源承销保荐
北京华图供应链管理股份有限公司董事长任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第二十一次会议于
2022 年 10 月 20 日审议并通过:
选举孙海甲先生为公司董事长,任职期限至本届届满,自 2022 年 10 月 20 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去马训先生的董事长,自 2022 年 10 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
原董事长马训先生因工作调动的原因,不再继续任职,董事会选举孙海甲先生为 公司董事长。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形 。
公告编号:2022-045
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事长任免是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换 届,是公司治理的正常需求。通过本次换届,能有效地提升公司的运行效率,完善公 司的治理结构,提高公司的规范治理水平,有利于公司发展。
三、备查文件
《北京华图供应链管理股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
北京华图供应链管理股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 24 日
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