公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-004
证券代码:831952 证券简称:华图股份 主办券商:申万宏源承销保荐
北京华图供应链管理股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第二十二次会议于 2023年 4 月 20 日审议并通过:
提名孙海甲先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王辉先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙远飞先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,229,000 股,占公司股本的 21.46%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘明立先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,181,000 股,占公司股本的 21.35%,不是失信联合惩戒对象。
提名徐绍宇先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,173,000 股,占公司股本的 2.73%,不是失信联合惩戒对象。
提名王聂立先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-004
提名金在秀先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
王辉,男,1981 年出生,籍贯江苏盐城,本科学历。2001 年 9 月至 2005 年 7 月在
南开大学信息学院学习,专业为计算机与技术。2005 年 8 月至 2012 年 4 月就职于天津
天地伟业科技有限公司,职位为研发部经理;2012 年 5 月至 2015 年 10 月就职于江苏
宅街科技有限公司,职位为副总经理;2015 年 11 月至 2018 年 9 月,就职于江苏第六
通道科技发展有限公司,职位为副总经理;2018 年 10 月至 2023 年 2 月就职于江苏运
营宝网络科技有限公司,职位为总经理;2023 年 3 月至今就职于悦达供应链管理江苏有限公司,职位为总经理。
徐绍宇:男,1967 年 12 月出生,中国籍,加拿大永久居留权,1986 年 9 月至 1991
年 7 月就读大连海运学院航海系,本科学历。1991 年 8 月至 1998 年 5 月就职天津远洋
运输公司,职位为部门经理;1998 年 6 月至 2010 年 1 月就职于香港必富船务有限公司,
任北京办事处代表;2010 年 2 月至 2013 年 9 月就职于北京华图供应链管理有限公司,
任董事;2013 年 9 月至 2017 年 1 月就职于北京华图供应链管理股份有限公司,任董事。
2017 年 2 月至 2022 年 9 月就职于北京华蒙投资发展有限公司,任董事长;2022 年 10
月至今就职于北京华图供应链管理股份有限公司,任风控总监。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事……
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