公告日期：2024-05-29

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京华图供应链管理股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京华图供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28
日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《利润分配管理制度》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步规范北京华图供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”)业务规则和《北京华图供应链管理股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第三条 公司制定利润分配方案尤其是现金分红方案时，应当按法律、法规、
《公司章程》和本制度的规定履行必要的决策程序。

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱等)充分听取中小股东的意见，做好利润分配事项的信息披露，及时答复中小股东关心的问题。

第五条 利润分配过程中，公司和各股东均应按国家税收法律法规的规定履行相关纳税或代扣代缴义务。

第二章 利润分配顺序

第六条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一） 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10% 列入公司法定公积
金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

（二） 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三） 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四） 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

第七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项，如未能按期完成则须重新履行审议程序。

第九条 公司应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当
以方案实施前的实际股本为准。如利润分配涉及扣税的，应说明扣税后每 10 股实际分红派息的金额、数量。

第三章 利润分配政策

第十条 公司利润分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，
兼顾股东的即期利益和长远利益，保持连续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

（一） 按法定顺序分配的原则；

（二） 存在未弥补亏损不得分配的原则；

（三） 公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

第十一条 公司利润分配可以采取现金或股票股利分配政策。公司进行利润分配时，公司董事会原则上每年度进行利润分配，公司可以进行中期分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司待续经营能力。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

第十二条 公司快速发展时期，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

发放股票股利的具体条件：在公司面临现金流不足时可以考虑采用发放股票股利的利润分配方式；公司经营状况良……
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