公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-011

证券代码：831955 证券简称：ST 海益宝 主办券商：银河证券

海益宝科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：盖永民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席汇报 2020 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

公告编号：2021-011

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，将 2020 年度财务决算情况及 2021 年财务预算情况

予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

将公司《2020 年度财务报告》相关内容予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营计划和战略发展需求，公司管理层综合考虑，对于 2020 年

度的利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，具体内容详见

公司同日在全国股转系统信息披露平台上发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

公告编号：2021-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度

财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为规范海益宝科技股份有限公司的管理与运作，依据《公司法》 要求，聘

请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为海益宝科技股份有限公司 2021 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告

专项审计说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《监事会关于 2020 年度财务报表出具无法表

示意见的审计报告专项审计说明的公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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