公告日期:2021-07-07
公告编号:2021-015
证券代码:831957 证券简称:晨宇电气 主办券商:开源证券
山东晨宇电气股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 6 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董阔军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,拟变更经营范围。
公司原经营范围为:电力设施承装类、承修类、承试类三级。(有效期限以许可证为准)。研发、生产、销售:电力变压器、整流变压器、自耦变压器、电抗器、高低压开关成套设备;货物进出口、技术进出口;电工器材销售。电力生
公告编号:2021-015
产供应、售电、电力销售。(以上范围均不含国家法律法规禁止、限制和前置审批经营项目,涉及国家专项许可或资质管理的须凭许可证或资质证从事经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
拟变更经营范围为:电力设施承装(修、试);输变电工程专业承包;电力工程施工总承包;(以上三项有效许可证经营,有效期限以许可证为准)。研发、生产、销售:电力变压器、整流变压器、自耦变压器、电抗器、高低压开关成套设备、箱式变电站;货物进出口、技术进出口;电工器材销售。电力生产供应、售电、电力销售;普通货运。(以上范围均不含国家法律法规禁止限制和前置审批经营项目,涉及国家专项许可或资质管理的须凭许可证或资质证从事经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司经营范围的变更,需修订公司章程第十二条关于经营范围的规定。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司的经营范围变更需经股东大会审议通过后,提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 7 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-015
三、备查文件目录
《山东晨宇电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
山东晨宇电气股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 7 日
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