公告日期:2022-05-17
公告编号:2022-039
证券代码:831957 证券简称:晨宇电气 主办券商:开源证券
山东晨宇电气股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长董阔军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数
51,042,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.58%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事赵志奎、董正军因事假缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司高级管理人员列席会议;
公司董事长董阔军先生兼任公司总经理,董事董建军先生兼任公司副总,董
公告编号:2022-039
事刘栋梁先生兼任公司董事会秘书,财务负责人李明先生,四人均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。
1、议案内容:
公司《2021 年度董事会工作报告》。
2、 表决结果:
同意股数 51042000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
1、议案内容:
公司《2021 年度监事会工作报告》。
2、 表决结果:
同意股数 51042000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
1、议案内容:
公司《2021 年度财务决算报告》。
2、 表决结果:
同意股数 51042000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-039
(四)审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。
1、议案内容:
公司《2022 年度财务预算报告》。
2、 表决结果:
同意股数 51042000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过了《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》。
1、议案内容:
该 议 案 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《晨宇电气:2021 年年度报告》(公告编号 2022-034),《晨宇电气:20……
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