公告日期:2022-06-21
公告编号:2022-043
证券代码:831957 证券简称:晨宇电气 主办券商:开源证券
山东晨宇电气股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 17 日 9 时
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董法生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 30 人,出席和授权出席职工代表 30 人。
二、议案审议情况:
会议以记名投票表决方式审议通过《关于选举王兴茂为公司职工代表监事》的议案。
1、议案内容:
因公司第四届监事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会进行换届选举。现选举王兴茂为公司第五届监事会职工代表监事,与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。王兴茂不存在《公司法》和 《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2、表决结果:30 票同意,0 票反对,0 票弃权
公告编号:2022-043
3、回避表决情况:本议案不存在回避表决的情形。
4、本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《山东晨宇电气股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》 。
山东晨宇电气股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 21 日
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