公告日期：2022-06-21

公告编号：2022-043

证券代码：831957 证券简称：晨宇电气 主办券商：开源证券
山东晨宇电气股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 17 日 9 时

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董法生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况：

会议以记名投票表决方式审议通过《关于选举王兴茂为公司职工代表监事》的议案。
1、议案内容：

因公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司监事会进行换届选举。现选举王兴茂为公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。王兴茂不存在《公司法》和 《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、表决结果：30 票同意，0 票反对，0 票弃权

公告编号：2022-043

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情形。
4、本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《山东晨宇电气股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》 。

山东晨宇电气股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 21 日

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