公告日期:2022-06-21
公告编号:2022-045
证券代码:831957 证券简称:晨宇电气 主办券商:开源证券
山东晨宇电气股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十五次会议 于 2022年 6 月 17 日审议并通过:
提名董阔军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,940,000 股,占公司股本的 47.05%,不是失信联合惩戒对象。
提名董建军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,000,000 股,占公司股本的 27.21%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘栋梁先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000股,占公司股本的 0.04%,不是失信联合惩戒对象。
提名宫树慧先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王超先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
王超:男,1988 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008 年
2 月至 2009 年 3 月,深圳豪佳电子有限公司生产工人;2009 年 4 月-2012 年 3 月,个体
公告编号:2022-045
户;2012 年 3 月-2013 年 5 月,山东晨宇电气股份有限公司干式变压器生产车间工人;
2013 年 5 月-2014 年 7 月,山东晨宇电气股份有限公司干式变压器车间主任;2014 年 7
月-2017 年 12 月,山东晨宇电气股份有限公司组装车间主任,2018 年 1 月至今山东晨
宇电气股份有限公司生产经理。2019 年 4 月 23 日至今山东晨宇电气股份有限公司第四
届监事会监事。
(二)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第九次会议于 2022 年6 月 17 日审议并通过:
提名董法生先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000股,占公司股本的 0.05%,不是失信联合惩戒对象。
提名安兴彬先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 82,400股,占公司股本的 0.15%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 6 月 17 日审议并通过:
选举王兴茂先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年6月17日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
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