公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-005

证券代码：831957 证券简称：晨宇电气 主办券商：开源证券
山东晨宇电气股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要 求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议，现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831957 晨宇电气 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请文康律师事务所李鹏、赵晓菁律师见证。
（七）会议地点

山东晨宇电气股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《山东晨宇电气股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《山东晨宇电气股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《山东晨宇电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

《山东晨宇电气股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《晨宇电气：2022 年年度报告》(公告编号：2023- 001)、《晨宇电气：2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-002）。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《晨宇电气：关于 2022 年年度利润分配及资本公 积转增股本分派预案》(公告编号：2023-007)。
（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机
构，聘期一年。

公告编号：2023-005

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《晨宇电气：关于使用闲置资金购买理财产品的 公告》(公告编号：2023-006)
（九）审议《关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《晨宇电气：关于因资本公积转增股本拟修……
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