公告日期：2024-05-07

证券代码：831957 证券简称：晨宇电气 主办券商：招商证券
山东晨宇电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 7,399 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 7,706.6924 万元。

第十七条 公司股份总数为7,399万股， 第十七条 公司股份总数为 7，706.6924
全部为普通股。 万股，全部为普通股。

第三十六条 股东大会是公司的权力机 第三十六条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司年度报告； （五）审议批准公司年度报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方 （六）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和 （七）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作 （八）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、清算 （十）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十一）修改本章程和三会议事规则 （十一）修改本章程和三会议事规则（十二）对公司聘用、解聘会计师事务 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十三）审议批准第三十七条规定的对 （十三）审议批准第三十七条规定的对
外担保事项； 外担保事项；

（十四）审议公司在一年内购买、出售 （十四）审议达到下列标准之一的交易重大资产超过公司最近一期经审计总 （除提供担保外）事项：

资产 30%的事项； 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面
（十五）审议募集资金用途及变更募集 值和评估值的，以孰高为准）或成交金
资金用途事项； 额占公司最近一个会计年度经审计总
（十六）审议公司对外提供财务资助， 资产的 50%以上；

有如下情形的： 2.交易涉及的资产净额或成交金额占
1.被资助对象最近一期的资产负债率 公司最近一个会计年度经审计净资产
超过 70%； 绝对值的 50%以上且超过 1500 万元。
2.单次财务资助金额或者连续十二个 （十五）审议募集资金用途及变更募集月内累计提供财务资助金额超过公司 资金用途事项；

最近一期经审计净资产的 10%； （十六）审议公司对外提供财务资助，
3.中国证监会、全国股转公司或者公司 有如下情形的：

章程规定的其他情形。 1.被资助对象最近一期的资产负债率
（十七）审议单笔金额占最近一期经审 超过 70%；
计净资产 30%以上的对外投资、收购、 2.单次财务资助金额或者连续十二个出售资产、资产抵押、委托理财、重大 月内累计提供财务资助金额超过公司
融资和关联交易事项； 最近……
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