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发表于 2024-05-10 15:33:48 股吧网页版
晨宇电气:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-10


证券代码:831957 证券简称:晨宇电气 主办券商:招商证券
山东晨宇电气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长董阔军先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数68,481,044 股,占公司有表决权股份总数的 92.55%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公司董事长董阔军先生兼任公司总经理,董事董建军先生兼任公司副总经理,董事刘栋梁先生兼任公司董事会秘书,财务负责人李明先生,四人均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 68,481,044 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 68,481,044 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 68,481,044 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 68,481,044 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

该议案内容见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《晨宇电气:2023 年年度报告》(公告编号2024-005)、《晨宇电气:2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-006)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 68,481,044 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2023 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容:

根据公司 2023 年度经营成果以及公司发展面临的实际问题,公司管理层决定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 68,481,044 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避……
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