公告日期:2024-04-19
证券代码:831961 证券简称:创远信科 公告编号:2024-030
创远信科(上海)技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:冯跃军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人,持有表决权的股份总数 64,852,729 股,占公司有表决权股份总数的 45.89%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 19,607,377 股,占公司有表决权股份总数的 13.87%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高管及相关人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年,董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、
《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定,董事会运 作规范、勤勉尽责,先后召集 10 次会议,历次董事会决议相关内 容均已在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)公告。2.议案表决结果:
同意股数 64,811,729 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
99.94%;反对股数 41,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。
审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披 露的公司《2023 年度独立董事述职报告(饶钢)》,公告编号:2024-
012;《2023 年度独立董事述职报告(朱伏生)》,公告编号:2024- 013;《2023 年度独立董事述职报告(钱国良)》,公告编号:2024- 014;《2023 年度独立董事述职报告(潘斌)》,公告编号:2024-015。2.议案表决结果:
同意股数 64,811,729 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%;反对股数 41,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。
审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年,公司监事会共召开 10 次会议,会议的召集、召开、
表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、 行政法规的规定,运作规范,勤勉尽责,历次监事会决议相关内容 均已在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)公告。2.议案表决结果:
同意股数 64,811,729 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%;反对股数 41,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。
审议通过《关于公司 2023 年度经审计的财务报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度经审计的财务报告,详见公司在北京证券交易
所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年度审计报告》。2.议案表决结果:
同意股数 64,811,729 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%;反对股数 41,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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