公告日期：2024-09-13

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-050

创远信科（上海）技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯跃军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 61,784,338 股，占公司有表决权股份总数的 43.72%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权
的股份总数 17,139,086 股，占公司有表决权股份总数的 12.13%。（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超 过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期 限和利率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信额度可循环使用， 可以在不同银行间进行调整。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披 露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2024-045。2.议案表决结果：

同意股数 61,731,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.91%；反对股数 53,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的自有资金购买
银行理财产品、定期存款或结构性存款等理财产品，上述额度内资 金可以循环滚动使用。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披 露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号： 2024-046。
2.议案表决结果：

同意股数 61,731,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反对股数 53,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：刘俊哲、周倩
（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规 则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、 召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录

（一）创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
（二）创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书

创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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