公告日期：2024-12-30

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-072
创远信科（上海）技术股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方
式发出
5.会议主持人：陈爽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法 规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于 双方合作良好，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-073。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营情况及 2025 年度经营需要，预计公
司 2025 年度日常性关联交易金额。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2024- 074。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届监事会第十四次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 30 日

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