公告日期：2023-04-27

证券代码：831962 证券简称：尚慧能源 主办券商：财通证券

江苏尚慧新能源科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 9：00 时

2、 网络投票起止时间：2023 年 5 月 16 日 15:00—2023 年 5 月 17
日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形
中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831962 尚慧能源 2023 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江苏尚慧新能源科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认为周应龙和汤玉琴向刘涛借款提供担保的议案》
2016 年 1 月 27 日，周应龙与其配偶汤玉琴因资金周转需要，向刘涛
借款 300 万元，约定利息为月利 3%，并出具了一张借条，尚慧能源以担保人的身份在借条上盖章，为上述借款提供连带担保。具体内容详见公司于
2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏尚慧新能源科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-013）。
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年度董事会工作报告情况予以汇报。
（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年度监事会工作报告情况予以汇报。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于<2023 年度公司向银行申请授信额度>的议案》

公司 2023 年度……
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