公告日期：2023-05-19

证券代码：831962 证券简称：尚慧能源 主办券商：财通证券

江苏尚慧新能源科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：江苏尚慧新能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郦湘玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 27,087,998 股，占公司有表决权股份总数的 52.09%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表
决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认为周应龙和汤玉琴向刘涛借款提供担保的
议案》

1.议案内容：

2016 年 1 月 27 日，周应龙与其配偶汤玉琴因资金周转需要，向
刘涛借款 300 万元，约定利息为月利 3%，并出具了一张借条，尚慧能源以担保人的身份在借条上盖章，为上述借款提供连带担保。具体内容详见公司于 2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏尚慧新能源科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,087,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（二） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

现提交《江苏尚慧新能源科技股份有限公司 2022 年度董事会工
作报告》，该报告已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，提请本次股东大会予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 27,087,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

现提交《江苏尚慧新能源科技股份有限公司 2022 年度监事会工
作报告》，该报告已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，提请本次股东大会予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 27,087,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案无需回避表决。
（四） 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

现提交《江苏尚慧新能源科技股份有限公司 2022 年度财务决算
报告》，该报告已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，提请本次股东大会予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 27,087,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司 2022 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

出席会议的全体股东对该议案进行了认真讨论和审核，没有股东提出异议。

2.议案表决结果：

同意股数 27,087,998 股，占本次股东大会有表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。