公告日期:2023-08-31
公告编号:2023-035
证券代码:831962 证券简称:尚慧能源 主办券商:财通证券
江苏尚慧新能源科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:江苏尚慧新能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日以电话、专
人送达方式发出。
5.会议主持人:董事长郦湘玲
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2023-035
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《江苏尚慧新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-037)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项 ,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
公司拟定于2023年9月27日召开2023年第一次临时股东大会,详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-038)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。
公告编号:2023-035
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于追认对外提供借款》议案
1.议案内容:
公司自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日向江苏光储充微电
网有限公司提供了 49309.76 元的无偿借款,期限:19 个月。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏尚慧新能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
江苏尚慧新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日
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