公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-041

证券代码：831962 证券简称：尚慧能源 主办券商：财通证券

江苏尚慧新能源科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：仪征市月塘捺山村-1 号
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郦湘玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 27,087,998 股，占公司有表决权股份总数的 52.09%。

公告编号：2023-041

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、 议案审议情况

（一）《关于追认对外提供借款》的议案

江苏尚慧新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在不影
响公司正常经营需要的前提下，自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月
31 日共向江苏光储充微电网有限公司提供了 49,309.76 元的无偿借款。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》等有关规定，公司对上述对外提供借款的事项予以追认审议。具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏尚慧新能源科技股份有限公司关于追认对外提供借款公告》（公告编号：2023-039）。

（二）议案表决结果：

同意股数 27,087,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2023-041

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

（三）回避表决情况

本议案不存在关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏千正律师事务所
（二）律师姓名：陈爱宏
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、回避程序、网络投票符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的 2023 年第一次临时股东大会会议决议；（二） 《江苏千正律师事务所关于江苏尚慧新能源科技股份有限公
司二 0 二三年第一次临时股东大会之法律意见书》。

江苏尚慧新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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