公告日期：2024-06-28

证券代码：831962 证券简称：尚慧能源 主办券商：财通证券
江苏尚慧新能源科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2. 会议召开地点：江苏尚慧新能源科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话、
专人送达方式发出。
5. 会议主持人：郑康
6. 召开情况合法合规性说明：
本次监事会召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度报告及摘要>的议案》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2023年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年年度报告真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2023>年度财务决算报告>的议案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》议案
1.议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年度财务预算情
况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2024 年度公司向银行申请授信额度>的议案》议案
1.议案内容：

公司2024年度拟向银行申请授信额度不超过4,000万元，并授权董事会办理签署协议等有关事宜，期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《监事会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案
1.议案内容：

监事会关于 2023 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《监事会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-017 ）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ……
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