公告日期：2024-07-22

证券代码：831962 证券简称：ST 尚慧能 主办券商：财通证券

江苏尚慧新能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：江苏尚慧新能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郦湘玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 27,073,998 股，占公司有表决权股份总数的 52.0654%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表
决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、 议案审议情况
（一）审议 通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

现提交《江苏尚慧新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，该报告已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，提请本次股东大会予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 27,073,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议 通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

现提交《江苏尚慧新能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工
作报告》，该报告已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，提请本次股东大会予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 27,073,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议 通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

现提交《江苏尚慧新能源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，该报告已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，提请本次股东大会予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 27,073,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议 通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司 2023 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

出席会议的全体股东对该议案进行了认真讨论和审核，没有股东提出异议。

2.议案表决结果：

同意股数 27,073,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议 通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

现提交《江苏尚慧新能源科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，该报告已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，提请本次股东大会予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 27,073,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议 通过《关于<2024年度公司向银行申请授信额度>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度拟向银行申请授信额度不超过 4,00……
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