公告日期:2024-09-10
公告编号:2024-047
证券代码:831962 证券简称:ST 尚慧能 主办券商:财通证券
江苏尚慧新能源科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 9 日
2.会议召开地点:江苏尚慧新能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 6 日以电话、专
人送达方式发出。
5.会议主持人:董事长郦湘玲
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2024-047
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟提名郦湘玲、吴锦娟、杨婷婷、魏乃仁、任旭初为公司第四届董事会董事候选人。自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前,第三届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事会候选人任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联
合惩戒对象。具体内容详见 2024 年 9 月 10 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-046)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项 ,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-047
三、 备查文件目录
《江苏尚慧新能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
江苏尚慧新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
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